دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت بین المللی انتقال فن غرب (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۸۶۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۵۵۷۹
نوبت اول
بدینوسیله به اطلاع تمام اعضا و سهامداران شرکت بین المللی انتقال فن غرب (سهامی خاص) می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور در مورخ ۲۴اردیبهشت ۱۴۰۲به ترتیب راس ساعت ۱۶ و ۱۷ در آدرس میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، پلاک ۳۱، طبقه سوم، واحد مرکزی تشکیل می گردد. از تمام سهامداران و اعضای شرکت دعوت می شود تا شخصا یا به واسطه نماینده قانونی در جلسات مذکور حضور به هم رسانده تا نسبت به موضوعات زیر به عنوان دستور جلسه، اتخاذ تصمیم شود.
همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت ضروری است. در صورتی که حضور برای یک یا چند عضو میسر نباشد، عضور مذکور می تواند از طریق اعطای وکالت به یک نفر سهامدار یا غیر سهامدار، نسبت به اعمال حق رای خود اقدام نماید. بدیهی است مستند لازم و موید سمت وکالت، باید در جلسه ارائه گردد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
۳- انتخاب مدیران شرکت (انتخاب اعضای هیئت مدیره) و میزان حقوق و پاداش و حق حضور آنها
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق و پاداش و حق حضور اعضای غیرموظف
۵- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بعدی شرکت
۷- اتخاذ تصمیم در خصوص بدهی شرکت به آقای اصغر معنوی
۸- تعیین تکلیف مصوبات بلاتکلیف شرکت در اداره ثبت شرکت ها و سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
۱- تغییر مفاد اساسنامه
۲- افزایش سرمایه شرکت