آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

تعرفه: جهت سفارش آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در روزنامه اطلاعات با شماره های ذیل با کارشناسان سایت تعرفه در ارتباط باشید:

نام شرکت: تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (سهامی عام)

نماد:گدنا

شناسه ملی:۱۴۰۰۴۷۰۷۹۷۳                  کد اقتصادی: ۴۱۱۴۷۹۹۵۱۸۸۸                            شماره ثبت: ۴۶۷۵۹۳

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه – نوبت دوم  برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

الف) زمان و محل برگزاری مجمع عمومی

با عنایت به عدم حصول حدنصاب قانونی حضور سهامداران محترم شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (سهامی عام) در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۲، بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی- نوبت دوم این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ در شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، کوچه دلبسته، هتل سیمرغ تهران تشکیل می‌شود، حضور بهم رسانند.

ب) دستور جلسه

استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی

بررسی و تصمیم در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ و تعیین حق الزحمه آنها

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

تعیین و تصویب پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۱

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره

تعیین اعضاء هیأت مدیره

تعیین و تصویب تقسیم سود سهامداران برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۱

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

ج) نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

از صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میگردد برای دریافت برگه ورود به جلسه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روز برگزاری مجمع با همراه داشتن کارت ملی و یا وکالتنامه رسمی یا معرفینامه خود(حسب مورد) در آدرس فوق حضور یابند.

با عنایت به حضور ارکان هیأت رئیسه و نمایندگان محترم سازمان بورس و سازمان حسابرسی و بازرس قانونی شرکت و نظر به اهمیت حفظ سلامت و همچنین راحتی سهامداران ارجمند، از ایشان تقاضا می­گردد با مشاهده همزمان جلسه مجمع از طریق آدرس صفحه رسمی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک در آپارات به نشانی www.aparat.com/FadakMeal و پیام‌رسان اینستاگرام به نشانی dona.foods امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه – نوبت دوم به صورت زنده فراهم شده است. ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال می‌کنند کمال تشکر را داریم.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (سهامی)